شبکه خبری منتخبان ملت

برچسب ها - پولشویی
برچسب: پولشویی
در ششمین جلسه دادگاه جعبه سیاه زنجانی چه گذشت
نسبت داده اند پولشویی است باید توضیح بدهم عمل موکل... بر پولشویی است تطبیق دارد طبق تعریف قانون گذار در... موارد پولشویی باید به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی... او مشمول قانون پولشویی است اصل بر صحت قرارداد ها...
کد خبر: ۹۰۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۱


قالیباف:
پذیرفتن شروط FATF قطعا به ضرر کشور است
موضوع پولشویی نمونه آشکار این برخورد دوگانه است متأسفانه شبکه...
کد خبر: ۸۹۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲


لوایح پالرمو و CFTرا نباید با تصمیم مقامات آمریکایی درباره سپاه خلط کرد
به دنبال مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی و...
کد خبر: ۸۷۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۱


چرا لایه های پنهان پرونده پولشویی محاکمه نمی شوند؟
کد خبر: ۸۶۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱


نقدهایی به اظهارات مصباحی مقدم در مخالفت با FATF
جهت مبارزه با پولشویی ایجاد کنند و قرار نیست که... برای پولشویی و پنهان کردن پولهایی کثیفی که ناشی از...
کد خبر: ۸۵۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۸


چرا الحاق ایران به FATF موجب بهتر شدن اوضاع نمی‌شود؟
به پولشویی می شویم و تحت شدیدترین تحریم ها قرار...
کد خبر: ۸۵۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۸


۵۰ مصوبه مهم مجلس در بودجه سال ۹۸
فاقد شماره ملی برای مبارزه با پولشویی15انتشار هزار میلیارد اوراق...
کد خبر: ۸۴۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵


مخالفان و موافقان اقتصادی FATF چه می‌گویند؟
بانکی در یک الگوی خاص از پولشویی و حمایت از... کل سازوکاری برای مقابله با پولشویی و شناسایی جریان های... خوب است که جلوی پولشویی گرفته شود اما واقعیت این... اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مبارزه با تأمین ملی تروریسم...
کد خبر: ۸۴۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴


حمایت سلطان فوتبال از حسین هدایتی
حسین هدایتی که متهم به اختلاس و پولشویی های کلان... سینما مدت هاست که افراد مختلف درباره پولشویی و ورود... مدتی است در قوه قضاییه پرونده ای درباره پولشویی در... فیلم ها و سریال ها تشکیل شده است بنابراین پولشویی...
کد خبر: ۸۳۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳


می‌خواهند سناریوی برجام را در باره FATF تکرار کنند
اسلامی موافق پولشویی است پاسخ همه این سوالات روشن و...
کد خبر: ۸۳۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲


مهم‌ ترین آسیب الحاق ایران به «CFT» و «پالرمو» چیست؟
دور بزنیم به راحتی ما را متهم به پولشویی می... کنند نقوی حسینی یکی از تعاریف و مصادیق پولشویی را... مقصد در برخی معاملات مشخص نیست ما به جرم پولشویی...
کد خبر: ۸۳۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲


دستور کار کمیسیون های تخصصی؛
پرداخت مالیات پزشکان بررسی می‌شود
پولشویی و تامین مالی تروریسم کمیسیون انرژی دعوت از وزیر...
کد خبر: ۸۲۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱


مصلحت نظام و ابعاد تصمیم‌گیری درباره پالرمو
به fatf یعنی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه... لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مسیر پرپیچ و خمی... مربوط به مبارزه با پولشویی را تقویت کند این گروه...
کد خبر: ۸۲۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۹


پیشنهاد عضو مجمع تشخیص به رئیس‌ جمهور
با پولشویی برای شفافیت داخلی اقتصاد جهت مدیران و مسئولان...
کد خبر: ۸۲۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸


بررسی رویکرد لایحه بودجه سال ۹۸ به موضوع مبارزه با پولشویی
پولشویی آمده است و آن را تشریح کرد ...
با اشاره به مبارزه با پولشویی در لایحه بودجه سال... و مالیات مربوطه را پرداخت کند یا پولشویی اتفاق افتاده... اینکه این تبصره تاثیر بسزایی بر مبارزه با پولشویی دارد... اظهار داشت برای رفع پولشویی در کشور پیشنهاد می شود...
کد خبر: ۸۱۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷


آخرین وضعیت CFT در مجمع تشخیص
مالی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی است...
کد خبر: ۸۱۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۲


احتمال تمدید تعلیق ایران در "FATF"
اینکه قسمتی از موارد مانند پولشویی قانون تأمین مالی تروریسم...
کد خبر: ۸۰۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰


طباطبایی‌نژاد خبر داد:
دعوت از مسئولان برای ارائه گزارش جشنواره فجر و رد پای پول‌های کثیف
دادستان تهران و تأیید پولشویی در حوزه سینما تصریح کرد... این موضوع هستند طباطبایی نژاد تاکید کرد اگرچه پولشویی در... پولشویی در حوزه سینما اعلام کرده که ما پرونده هایی...
کد خبر: ۷۹۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷


اتحادیه اروپا عربستان را به لیست سیاه مالی افزود
پولشویی دارند ...
اهمال در کنترل منابع مالی تروریسم و پولشویی تهدیدی برای... لیست پولشویی اتحادیه اروپا به چشم می خورند که افغانستان... عربستان نام پاناما نیز به لیست پولشویی اتحادیه اروپا افزوده...
کد خبر: ۷۸۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴


FATF به روایت زمان؛
چرا مخالفان تعامل با گروه اقدام مالی دچار خودسانسوری شدند؟
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است اولین واکنش... تصویب لایحه مبارزه با پولشویی سرعت بخشید و نهایتا در... قرار گرفت و برای اولین بار مبارزه با پولشویی در... نخستین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست داوود...
کد خبر: ۷۸۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴


غیر علنی
خارج از دستور